وفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والجريمة وقوانين الأمن، على المحول إبراز الوثائق الثبوتية مثل الفواتير و عقود الشراء والبيع و التصاريح الكمركية أو أي مستمسك أخر في حال تجاوزت الحوالة مبلغ 10,000$ دولار أمريكي ,علما أن هذا القانون لا يشمل الحوالات الداخلية.